Британские Виргинские острова расследуют Порошенко и Труханова — СМИ


На Британских Виргинских островах ведется расследование в отношении компаний, связанных с Президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадием Трухановым

. Автор исследования Панама Паперс, журналист журнала «Investigation.Info» Анна Бабинец, сообщает

. Согласно ее агентству Финансовая разведка Британские Виргинские острова подозревают, что компания украинских общественных деятелей в отмывании денег

Журналист направила в администрацию президента просьбу относительно вышеупомянутого расследования, но ей сказали, что они ничего не знают об открытии дела.

Бабинец добавил, что он ждет ответа на запрос разведывательного управления Британских Виргинских островов

.

В своем новом расследовании Анна Бабинец заявила, что за несколько дней до публикации Панамских документов в 2016 году адвокаты Порошенко попросили Порошенко к администраторам юридической фирмы Mossack Fonseca, которая послужила основой для утечки документации в Панаме, чтобы сделать срочную изменения. к документам оффшорной компании президента Украины

. Журналист узнал о новой части «панамских документов», полученной немецкой газетой «Süddeutsche Zeitung», и поделился ею с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и OCCRP. Эти документы охватывают период с 2015 по 2017 год. Они содержат данные о Prime Asset Partners, которые Порошенко основали на Британских Виргинских островах через несколько месяцев после вступления в должность

Следствие показало, что адвокаты пытались лично вытащить Порошенко от владельцев Prime Asset Partners, передавая свои акции украинскому фонду, связанному с президентом. Они отправили несколько писем своим коллегам с Британских Виргинских островов, попросив их внести соответствующие изменения в документы компании

«Действия, предлагаемые адвокатами, фактически освобождают президента от личной ответственности за оффшорную компанию», — сказал он в ходе расследования

.

Кажется, однако, что изменения не были реализованы.

«Порошенко по-прежнему зарегистрирован как единственный акционер в документах« Моссак Фонсека »- точно такие же данные были предоставлены следователям БВО в их запросах», — говорится в расследовании.


Видео Украинский журналист рассказал о том, как весь мир работал над «Панамскими документами»

Напомним, что в 2016 году Международный консорциум журналистов следовал крупномасштабному расследованию сотен зарубежных политиков по всему миру, бизнесменов, спортсменов и культурные люди. Он был назван Архив Панамы.

Общий объем данных содержал 11,5 млн. Документов (2,6 терабайта информации) и охватывал период с 1977 по 2015 год. В нем содержалась информация о морских системах, в том числе 12 бывших и нынешних главах государств, в том числе бывшие египетские президенты Хосни Мубарек и Ливия Муаммар Каддафи, президент Сирии Башар Асад, бывший премьер-министр Исландии Зигмундур Дэвид Хунллегссон, президент Российской Федерации Президент Украины Петр Порошенко а также мексиканские наркобароны, члены Британской палаты лордов, знаменитости мирового футбола и Голливуда

. Согласно WikiLeaks, публикация «Панамских документов» финансировалась Международным агентством развития и Фондом Сороса.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *