«Оборот» до 10 млн грн в сутки. Был найден конверсионный центр, в который вошли металлургические комбинаты

Полиция и прокуратура выдворили конверсионный центр который мог бы увеличиваться до 10 миллионов гривен в день. В Киеве и Днепре курьеры были арестованы наличными на сумму 6,4 млн. Грн. И тогда они обыскали

. Организованная преступная группировка состояла из 14 человек. Они организовали программу захвата государственных средств и уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщило Департамент народного хозяйства Национальной полиции Украины

. «Многие металлургические заводы выдавали компании безналичные средства в качестве оплаты за лом». В будущем жертвы пользовались услугами конверсионного центра, переводя эти средства в наличные через сеть компаний с вымышленными надписями. Финансовые операции бухгалтерского и налогового учета компанией не проводились, что позволило избежать уплаты подоходного налога и военного сбора. Который якобы был введен на металлургических заводах, произведены различные металлопродукции, часть из них вывезена и выскодовувався с НДС из государственного бюджета "- милиция

. Ущерб, нанесенный государству, оценивался в 46 млн. Грн.

Во время ревизий в Киеве и Днепре были сняты штампы компании с признаками фиктивных знаков и подписей директоров и другие бухгалтерские документы. 19659002] Кроме того, 550 тонн лома были переданы на ответственное хранение во избежание дальнейшей кражи.

Уголовное дело рассматривается на основании разделов 3 и 5 ст. 191 (присвоение, экспроприация или владение имуществом через злоупотребление служебным положением), в соответствии с ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей.), А также в ч. 1 ст. 358 (фальсификация документов, печатей, печатей и бланков, их продажа, использование поддельных документов) Уголовного кодекса.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *