В Мадриде начался судебный процесс против русской мафии: в деле появился депутат Госдумы и его супруга

В Мадриде началось судебное дело против русской мафии : член Государственной Думы от «Единой России» Владислав Резник и еще 17 человек были обвинены в отмывании российской преступной группы

. 19659002]

Вероятно, лидеры преступной группы — Геннадий Петров и Алексей Малышев — по-прежнему находятся в свободе, как полагают, в России. Подозревается, что некоторые подозреваемые имеют связи с российским правительством.

Резник предстал перед судом и сказал, что докажет, что он невиновен. Его жена Диана Гиндин также находится в суде среди обвиняемых

Пять обвиняемых были обвинены в помощи российским преступникам на скамье подсудимых. Среди них Антонио де Фортюн, обвиняемый в создании непрозрачной бизнес-сети, которая отправляла деньги мафии на иностранные счета.

Отмывание денег российскими преступниками в Испании началось в 90-х годах, когда богатые россияне начали покупать роскошные виллы на побережье Коста-дель-Соль-Солярис и Балеарские острова.

Испанская прокуратура считает, что более 50 миллионов евро российской мафии было смыто так называемой бандой «Тамбов-Малышевская» в Санкт-Петербурге

. В 2008 году испанская полиция провела «Тройку» и арестовала 20 подозреваемых, принадлежащих к Русская мафия. В течение 10 лет дело перешло в национальный уголовный суд Испании

. Прокуратура требует, чтобы большинство подозреваемых были приговорены к пяти с половиной годам и штрафы в размере до 100 млн. Евро

. Прокуратура частично основана на перехвате телефонных звонков между подозреваемых и мафиозных боссов.

Один из подозреваемых, Майкл Ребо, заключил соглашение с прокурорами. Он признал себя виновным в обмен на двухлетний тюремный срок и штраф в размере 1,6 млн. Евро

. Лидер банды Геннадия Петрова был арестован во время полицейского рейда в 2008 году, но позже бежал в Россию.

с обвинениями, его банда «явно могла проникнуть в государственный аппарат» и «имеет связи с российскими экономическими, политическими, судебными и полицейскими властями»

.

В России банда совершила самоубийство, торговлю оружием и наркотиками, занималась вымогательством и подделкой

Бывший российский разведчик Александр Литвиненко, который в 2006 году умер в Лондоне радиоактивного полония-210, помог испанцам чиновники расследуют деятельность русской мафии

Ранее в ноябре полиция в Нью-Йорке [1945900] арестовала восемь иммигрантов из СССР и одного американца [1945900]которых обвинили в связях с русской мафией и организованной преступностью, ранами, ростовщичеством, содержанием подземные казино, а также хранение и продажу марихуаны.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *